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    今年以來(lái),農(nóng)行侯馬市支行把反洗錢工作當(dāng)成支持社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定的重要內(nèi)容，出臺(tái)多種措施，編制立體網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建防范體系，把洗錢犯罪擋在了大門之外。
當(dāng)前，洗錢已成為販毒、黑社會(huì)、走私、貪污、逃稅、侵占國(guó)有資產(chǎn)等犯罪分子轉(zhuǎn)移非法收入等通用的伎倆，為了堵住這一流入渠道，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，農(nóng)行侯馬市支行在成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)組的同時(shí)，加大反洗錢工作的宣傳力度，僅今年以來(lái)，就三次組織員工上街宣傳，散發(fā)宣傳材料5.2萬(wàn)份。同時(shí)加大培訓(xùn)力度，對(duì)機(jī)關(guān)人員進(jìn)行規(guī)章制度、操作規(guī)程等培訓(xùn)，使金融一線人員的反洗錢技能明顯提高，造就了一批既熟悉會(huì)計(jì)、金融業(yè)務(wù)，又懂計(jì)算機(jī)、法律知識(shí)的業(yè)務(wù)隊(duì)伍。其次主動(dòng)與相關(guān)職能部門聯(lián)系，加強(qiáng)交流，加大信息共享，構(gòu)建起反洗錢的網(wǎng)絡(luò)。在業(yè)務(wù)上，加強(qiáng)現(xiàn)金和賬戶的管理力度，充分發(fā)揮賬戶管理系統(tǒng)在遏制洗錢犯罪過程中的重要作用，定期不定期地進(jìn)行賬戶檢查，詳細(xì)記錄各基層賬戶和專用賬戶的使用情況，對(duì)可疑賬戶進(jìn)行分析判斷，從而筑起反洗錢工作的思想防線、管理防線和操作防線、有效防范了各類洗錢事件的發(fā)生。

(通訊員 宋紅權(quán))

來(lái)源：臨汾日?qǐng)?bào)

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